卓安Claw 利益冲突检测：产品位置建议（2026-11-14）

结论：冲突检测不是一个孤立的“工具页”，而是一道收案/分诊门禁 + 案件内的合规状态卡。 现有后端：jifeng-features/case_manager/db.py 的 run_conflict_check，分级 BLOCKING / HIGH / MEDIUM；convert_intake 已对 BLOCKING 硬拦截。当前卓安 UI 只在转案确认文案里提了一句，结果不可见。

1. 推荐位置

位置	作用	是否阻断	面向角色
客户与线索 → 转案件	收案前强制冲突预检；BLOCKING 禁止转案，HIGH/MEDIUM 需人工复核	是	谈案律师/承办/管理者
分诊 → 候选律师/承办分配	检查候选律师现有客户/案件是否与本案冲突；冲突候选不能直接分配	是	管理者/谈案
案件 → 概览「合规 / 利益冲突」卡	展示最近一次结论、命中项、复核人、时间；可重跑	否（已收案后靠人工）	承办/管理者
管理者/合规中心	全所冲突历史、待复核、超期未复核、审计	否	管理者/合规
庭立方平台 → 跨所冲突	只交换最小必要字段（名称/证件号哈希/所），平台裁决	是（跨所）	平台运营

不建议只做一个左侧导航“冲突检测”页：冲突发生在收案和分诊的当下，放在事后页面会被绕过。

2. 交互建议

2.1 转案门禁

• 转案向导固定一步「利益冲突预检」；
• 输入：客户名称、对方当事人、证件号（可选）、关联线索；
• 输出三态：
• BLOCKING：红色，禁止转案，只能“不接案/上报”；
• HIGH/MEDIUM：橙色，必须填人工复核意见 + 复核人；
• 未发现/信息不足：绿色/灰色，信息不足不得显示“无冲突”。
• 结论写入 conflict_check，并进案件时间线。

2.2 分诊分配

• 候选律师卡片显示「冲突：无 / 待核 / 阻断」；
• 阻断候选不可选；待核候选需管理者覆盖并写理由；
• 分配成功后把冲突结论带入案件概览卡。

2.3 案件概览卡

合规 / 利益冲突
结论：未发现冲突 / 需人工复核 / 阻断
最近检索：2026-11-14 10:20 · 张律师
命中：2 条（客户 1 / 案件 1）
[查看命中] [重新检索] [记录复核]

• 命中详情只显示必要字段；不把其他案件全文暴露给无权角色；
• 客服只能看到“转案/分诊时执行”，不显示命中详情。

3. 权限边界

角色	看结论	看命中详情	发起检索	复核/覆盖
客服	仅“转案时执行”提示	❌	❌	❌
客户经理	仅“待核/已核”状态	❌	❌	❌
谈案律师	✅	✅（本案相关）	✅	需承办/管理者确认
承办律师	✅	✅（本案相关）	✅	✅
管理者	✅	✅	✅	✅
平台运营	跨所最小字段	平台冲突	平台侧	✅

4. 验收标准

• 转案时 BLOCKING 必拦截；HIGH/MEDIUM 未复核不能转；
• 分诊阻断候选不可直接分配；
• 案件概览能看到最近结论、命中数、复核人和时间；
• 冲突命中不泄露无关案件全文；
• 每次检索/复核写审计，可追溯；
• 信息不足时明确“无法判断”，不显示“无冲突”。

5. 现有实现与下一步

• 已有：conflict_check 留档表、run_conflict_check、转案 BLOCKING 门禁。
• 待补： 1. 卓安角色/数据范围包装的冲突 API（不要直接暴露 legacy /api/casemgr/conflicts/check）； 2. 转案向导的冲突步骤与结果卡； 3. 分诊候选冲突徽标； 4. 案件概览合规卡； 5. 管理者冲突中心/审计。

6. 客户信息弹窗的位置

客户信息弹窗只放合规提示，不放命中详情：

• 客服：客服可查看客户与线索，不读取案卷。利益冲突检测在转案、分诊分配时由谈案/承办律师执行。
• 谈案/承办/管理者：提示“转案/分诊/案件概览三处执行”，并可后续加「冲突预检」按钮。

客户信息弹窗是“客户资料”，不是“案件合规结论”的承载页；结论应回到案件/转案/分诊。